嘉鋼精密工業股份有限公司

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113年度董事會開會 5(A) 次，董事、監察人出列席情形如下：

職稱姓名實際出(列)席次數B委託出席次數實際出(列)席率(%)[B/A]備註
董事長維昱(股)公司
代表人：曹光照		5－100%
副董事長曹恆健5－100%
董事維昱(股)公司
代表人：林忠輝		4180%
董事維昱(股)公司
代表人：呂政偉		3260%
獨立董事陳萬彬5-100%
獨立董事邱勤善4180%
獨立董事黃國軒5－100%

111年度董事會開會 7(A) 次，董事、監察人出列席情形如下：

職稱姓名實際出(列)席次數B委託出席次數實際出(列)席率(%)[B/A]備註
董事長維昱(股)公司
代表人：曹光照		7－100%
副董事長曹恆健7－100%
董事維昱(股)公司
代表人：溫順來		11100%111.6.27卸任
任職期間董事會開會次數：4次
董事維昱(股)公司
代表人：曹鈞翔		010%111.6.27卸任
任職期間董事會開會次數：4次
董事維昱(股)公司
代表人：林忠輝		30100%111.6.28就任
任職期間董事會開會次數：3次
董事維昱(股)公司
代表人：呂政偉		0－0%111.6.28就任
任職期間董事會開會次數：3次
董事賴瑞訓6－86%
董事陳毓麟2－50%111.6.27卸任
任職期間董事會開會次數：4次
董事蘇國璋3－75%111.6.27卸任
任職期間董事會開會次數：4次
董事賴育志3－100%111.6.28就任
任職期間董事會開會次數：3次
獨立董事陳萬彬6186%
獨立董事邱勤善7－100%
獨立董事黃國軒3－100%111.6.28就任
任職期間董事會開會次數：3次
監察人吳金滿3－75%108.6.26卸任
任職期間董事會開會次數：4次
監察人林忠輝4－100%108.6.26卸任
任職期間董事會開會次數：4次
監察人呂政偉3－75%108.6.26卸任
任職期間董事會開會次數：4次

110年度董事會開會 6(A) 次，董事、監察人出列席情形如下：

職稱姓名實際出(列)席次數B委託出席次數實際出(列)席率(%)[B/A]備註
董事長維昱(股)公司
代表人：曹光照		6－100%
董事維昱(股)公司
代表人：溫順來		4－67%
董事維昱(股)公司
代表人：曹恆健		6－100%
董事維昱(股)公司
代表人：曹鈞翔		0－0%
董事賴瑞訓6－100%
董事陳毓麟5－83%
董事蘇國璋5－83%
獨立董事陳萬彬4267%
獨立董事邱勤善6－100%
監察人吳金滿6－100%
監察人林忠輝6－100%
監察人呂政偉6－100%

109年度董事會開會 5(A) 次，董事、監察人出列席情形如下：

職稱姓名實際出(列)席次數B委託出席次數實際出(列)席率(%)[B/A]備註
董事長維昱(股)公司
代表人：曹光照		5－100%
董事維昱(股)公司
代表人：溫順來		5－100%
董事維昱(股)公司
代表人：曹恆健		5－100%
董事維昱(股)公司
代表人：曹鈞翔		0－0%
董事賴瑞訓5－100%
董事陳毓麟5－100%
董事蘇國璋5－100%
獨立董事陳萬彬5－100%
獨立董事邱勤善5－100%
監察人吳金滿8－100%
監察人林忠輝5－100%
監察人呂政偉4－80%

108年度董事會開會 7(A) 次，董事、監察人出列席情形如下：

職稱姓名實際出(列)席次數B委託出席次數實際出(列)席率(%)[B/A]備註
董事長維昱(股)公司
代表人：曹光照		7－100%
董事維昱(股)公司
代表人：溫順來		7－100%
董事維昱(股)公司
代表人：曹恆健		3－75%108.6.26就任
任職期間董事會開會次數：4次
董事維昱(股)公司
代表人：黃琪婷		3－100%108.6.26卸任
任職期間董事會開會次數：3次
董事維昱(股)公司
代表人：曹鈞翔		1－25%
董事賴瑞訓7－100%
董事陳毓麟7－100%
董事蘇國璋7－100%
獨立董事陳萬彬7－100%
獨立董事張炎輝2167%108.6.26卸任
任職期間董事會開會次數：3次
獨立董事邱勤善4－100%108.6.26就任
任職期間董事會開會次數：4次
監察人吳金滿7－100%
監察人蘇二郎2－67%108.6.26卸任
任職期間董事會開會次數：3次
監察人林忠輝7－100%
監察人呂政偉4－100%108.6.26就任
任職期間董事會開會次數：4次

107年度董事會開會 5(A) 次，董事、監察人出列席情形如下：

職稱姓名實際出(列)席次數B委託出席次數實際出(列)席率(%)[B/A]備註
董事長維昱(股)公司
代表人：曹光照		5－100%
董事維昱(股)公司
代表人：溫順來		5－100%
董事維昱(股)公司
代表人：黃琪婷		5－100%
董事維昱(股)公司
代表人：曹鈞翔		1－20%
董事賴瑞訓5－100%
董事陳毓麟5－100%
董事蘇國璋5－100%
獨立董事陳萬彬5－100%
獨立董事張炎輝4180%
監察人吳金滿5－100%
監察人蘇二郎3－60%
監察人林忠輝5－100%

106年度董事會開會 5(A) 次，董事、監察人出列席情形如下：

職稱姓名實際出(列)席次數B委託出席次數實際出(列)席率(%)[B/A]備註
董事長維昱(股)公司
代表人：曹光照		5－100%
董事維昱(股)公司
代表人：溫順來		3－60%
董事維昱(股)公司
代表人：黃琪婷		5－100%
董事維昱(股)公司
代表人：曹鈞翔		1－20%
董事賴瑞訓4－80%
董事陳毓麟5－100%
董事蘇國璋5－100%
獨立董事陳萬彬5－100%
獨立董事張炎輝4－80%
監察人吳金滿4－80%
監察人蘇二郎4－80%
監察人林忠輝5－100%

105年度董事會開會 7(A) 次，董事、監察人出列席情形如下：

職稱姓名實際出(列)席次數B委託出席次數實際出(列)席率(%)[B/A]備註
董事長維昱(股)公司
代表人：曹光照		7－100%
董事維昱(股)公司
代表人：吳永順		0－0%105.6.27卸任
任職期間董事會開會次數：3次
董事維昱(股)公司
代表人：溫順來		4－100%105.6.27就任
任職期間董事會開會次數：4次
董事維昱(股)公司
代表人：黃琪婷		6－86%
董事維昱(股)公司
代表人：曹鈞翔		1－14%
董事鴻弘投資(股)公司
代表人：何殷權		3－100%105.6.27卸任
任職期間董事會開會次數：3次
董事賴瑞訓6－86%
董事陳毓麟6－86%
董事蘇國璋4－100%105.6.27就任
任職期間董事會開會次數：4次
獨立董事陳萬彬5171%
獨立董事張炎輝7－100%
監察人吳金滿6－86%
監察人蘇二郎6－86%
監察人林忠輝7－100%

104年度董事會開會 7(A) 次，董事、監察人出列席情形如下：

職稱姓名實際出(列)席次數B委託出席次數實際出(列)席率(%)[B/A]備註
董事長維昱(股)公司
代表人：曹光照		7－100%
董事維昱(股)公司
代表人：吳永順		0－0%105.6.27卸任
任職期間董事會開會次數：3次
董事維昱(股)公司
代表人：溫順來		4－100%105.6.27就任
任職期間董事會開會次數：4次
董事維昱(股)公司
代表人：黃琪婷		6－86%
董事維昱(股)公司
代表人：曹鈞翔		1－14%
董事鴻弘投資(股)公司
代表人：何殷權		3－100%105.6.27卸任
任職期間董事會開會次數：3次
董事賴瑞訓6－86%
董事陳毓麟6－86%
董事蘇國璋4－100%105.6.27就任
任職期間董事會開會次數：4次
獨立董事陳萬彬5171%
獨立董事張炎輝7－100%
監察人吳金滿6－86%
監察人蘇二郎6－86%
監察人林忠輝7－100%

103年度董事會開會 7(A) 次，董事、監察人出列席情形如下：

職稱姓名實際出(列)席次數B委託出席次數實際出(列)席率(%)[B/A]備註
董事長維昱(股)公司
代表人：曹光照		6－86%
董事維昱(股)公司
代表人：吳永順		7－100%
董事維昱(股)公司
代表人：黃琪婷		5－71%
董事維昱(股)公司
代表人：曹鈞翔		3－43%
董事鴻弘投資(股)公司
代表人：何殷權		5－71%
董事賴瑞訓6－86%
董事陳毓麟6－86%
獨立董事陳萬彬7－100%
獨立董事張炎輝7－100%
監察人蘇二郎5－71%
監察人吳金滿7－100%
監察人蔡英彥0－0%103.6.30卸任
監察人林忠輝4－100%103.6.30補選
任職期間董事會開會次數：4次

102年度董事會開會 11(A) 次，董事、監察人出列席情形如下：

職稱姓名實際出(列)席次數B委託出席次數實際出(列)席率(%)[B/A]備註
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