嘉鋼精密工業股份有限公司

薪資報酬委員會成員資料

身份別(註1)姓名專業資格與經驗(註2)獨立性情形(註3)兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事(召集人)陳萬彬為中山大學高階經營管理碩士,民國101年加入董事會,現任宏興聯合會計師事務所副總經理,亦擔任菱生精密工業股份有限公司、震南鐵線股份有限公司獨立董事、長泓能源科技股份有限公司監察人及紫銧科技股份有限公司監察人,具備專業之財務、稅務知識領域,且具有營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、國際市場觀、領導能力之工作經驗,於公司治理具有豐厚經驗,未有公司法第30條規定之各款情事。為獨立董事,符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條規定之獨立性情形。2
獨立董事邱勤善東吳大學會計系畢業,為美國理海大學企業管理碩士,,民國108年加入董事會歷任安候建業會計師事務所副總經理、於台灣美加金屬股份有限公司財務副總經理任內退休,具備專業之財務、會計及審計知識領域,且具有營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、國際市場觀、領導能力之工作經驗,於公司治理具有豐厚經驗,未有公司法第30條規定之各款情事。為獨立董事,符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條規定之獨立性情形。
獨立董事黃國軒為中正大學機械工程研究所博士,民國108年加入薪酬委員會,現任國立中正大學前曕製造系統尖研究中心專案經理,歷任昱群精密機械股份有限公司總經理、力勁機械股份有限公司協理、遠東機械工業股份有限公司經理及和大工業股份有限公司課長,具備加工專業及工廠管理知識領域,且有營運判斷、經營管理、產業知識、領導能力之工作經驗,未有公司法第30條規定之各款情事。符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第6條規定之獨立性情形。

註1:請於表格內具體敘明各薪資報酬委員會成員之相關工作年資、專業資格與經驗及獨立性情形。身分別請填列係為獨立董事或其他(若為召集人,請加註記)。
註2:專業資格與經驗:敘明個別薪資報酬委員會成員之專業資格與經驗。
註3:符合獨立性情形:敘明薪資報酬委員會成員符合獨立性情形,包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人;本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重;是否擔任與本公司有特定關係公司(參考股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第6條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人;最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

薪資報酬委員會運作情形資訊

第五屆委員任期:111年6月28日至114年6月27日,111年度薪資報酬委員會開會 2(A) 次,委員資格及出席情形如下:

職稱姓名實際出席次數(B)委託出席次數實際出席率(%)(B/A)(註)備註
召集人陳萬彬20100%
委員邱勤善20100%
委員黃國軒20100%
其他應記載事項:
一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議 ,應敘明其差異情形及原因):無。
二、薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者,應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:無

註1:年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者,應於備註欄註明離職日期,實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
註2:年度終了日前,有薪資報酬委員會改選者,應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列,並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
註3:薪資報酬委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論。

(1)定期檢討薪資報酬組織規程並提出修正建議。
(2)訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標,與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
(3)定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形。

薪資報酬委員會決議事項

屆次資料類型資料細節說明檔案
第五屆薪資報酬委員會決議相關資料薪資報酬委員會會議記錄下載
第四屆薪資報酬委員會決議相關資料薪資報酬委員會會議記錄下載
第三屆薪資報酬委員會決議相關資料薪資報酬委員會會議記錄下載
第二屆薪資報酬委員會決議相關資料薪資報酬委員會會議記錄下載
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