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嘉鋼精密工業股份有限公司

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董監事出席董事會情形

109年度董事會開會 5(A) 次，董事、監察人出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數B	委託出席次數	實際出(列)席率(%)[B/A]	備註
董事長	維昱(股)公司代表人：曹光照	5	－	100%
董事	維昱(股)公司代表人：溫順來	5	－	100%
董事	維昱(股)公司代表人：曹恆健	5	－	100%
董事	維昱(股)公司代表人：曹鈞翔	0	－	0%
董事	賴瑞訓	5	－	100%
董事	陳毓麟	5	－	100%
董事	蘇國璋	5	－	100%
獨立董事	陳萬彬	5	－	100%
獨立董事	邱勤善	5	－	100%
監察人	吳金滿	8	－	100%
監察人	林忠輝	5	－	100%
監察人	呂政偉	4	－	80%

108年度董事會開會 7(A) 次，董事、監察人出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數B	委託出席次數	實際出(列)席率(%)[B/A]	備註
董事長	維昱(股)公司代表人：曹光照	7	－	100%
董事	維昱(股)公司代表人：溫順來	7	－	100%
董事	維昱(股)公司代表人：曹恆健	3	－	75%	108.6.26就任任職期間董事會開會次數：4次
董事	維昱(股)公司代表人：黃琪婷	3	－	100%	108.6.26卸任任職期間董事會開會次數：3次
董事	維昱(股)公司代表人：曹鈞翔	1	－	25%
董事	賴瑞訓	7	－	100%
董事	陳毓麟	7	－	100%
董事	蘇國璋	7	－	100%
獨立董事	陳萬彬	7	－	100%
獨立董事	張炎輝	2	1	67%	108.6.26卸任任職期間董事會開會次數：3次
獨立董事	邱勤善	4	－	100%	108.6.26就任任職期間董事會開會次數：4次
監察人	吳金滿	7	－	100%
監察人	蘇二郎	2	－	67%	108.6.26卸任任職期間董事會開會次數：3次
監察人	林忠輝	7	－	100%
監察人	呂政偉	4	－	100%	108.6.26就任任職期間董事會開會次數：4次

107年度董事會開會 5(A) 次，董事、監察人出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數B	委託出席次數	實際出(列)席率(%)[B/A]	備註
董事長	維昱(股)公司代表人：曹光照	5	－	100%
董事	維昱(股)公司代表人：溫順來	5	－	100%
董事	維昱(股)公司代表人：黃琪婷	5	－	100%
董事	維昱(股)公司代表人：曹鈞翔	1	－	20%
董事	賴瑞訓	5	－	100%
董事	陳毓麟	5	－	100%
董事	蘇國璋	5	－	100%
獨立董事	陳萬彬	5	－	100%
獨立董事	張炎輝	4	1	80%
監察人	吳金滿	5	－	100%
監察人	蘇二郎	3	－	60%
監察人	林忠輝	5	－	100%

106年度董事會開會 5(A) 次，董事、監察人出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數B	委託出席次數	實際出(列)席率(%)[B/A]	備註
董事長	維昱(股)公司代表人：曹光照	5	－	100%
董事	維昱(股)公司代表人：溫順來	3	－	60%
董事	維昱(股)公司代表人：黃琪婷	5	－	100%
董事	維昱(股)公司代表人：曹鈞翔	1	－	20%
董事	賴瑞訓	4	－	80%
董事	陳毓麟	5	－	100%
董事	蘇國璋	5	－	100%
獨立董事	陳萬彬	5	－	100%
獨立董事	張炎輝	4	－	80%
監察人	吳金滿	4	－	80%
監察人	蘇二郎	4	－	80%
監察人	林忠輝	5	－	100%

105年度董事會開會 7(A) 次，董事、監察人出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數B	委託出席次數	實際出(列)席率(%)[B/A]	備註
董事長	維昱(股)公司代表人：曹光照	7	－	100%
董事	維昱(股)公司代表人：吳永順	0	－	0%	105.6.27卸任任職期間董事會開會次數：3次
董事	維昱(股)公司代表人：溫順來	4	－	100%	105.6.27就任任職期間董事會開會次數：4次
董事	維昱(股)公司代表人：黃琪婷	6	－	86%
董事	維昱(股)公司代表人：曹鈞翔	1	－	14%
董事	鴻弘投資(股)公司代表人：何殷權	3	－	100%	105.6.27卸任任職期間董事會開會次數：3次
董事	賴瑞訓	6	－	86%
董事	陳毓麟	6	－	86%
董事	蘇國璋	4	－	100%	105.6.27就任任職期間董事會開會次數：4次
獨立董事	陳萬彬	5	1	71%
獨立董事	張炎輝	7	－	100%
監察人	吳金滿	6	－	86%
監察人	蘇二郎	6	－	86%
監察人	林忠輝	7	－	100%

104年度董事會開會 7(A) 次，董事、監察人出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數B	委託出席次數	實際出(列)席率(%)[B/A]	備註
董事長	維昱(股)公司代表人：曹光照	7	－	100%
董事	維昱(股)公司代表人：吳永順	4	－	57%
董事	維昱(股)公司代表人：黃琪婷	6	－	86%
董事	維昱(股)公司代表人：曹鈞翔	3	－	43%
董事	鴻弘投資(股)公司代表人：何殷權	7	－	100%
董事	賴瑞訓	7	－	100%
董事	陳毓麟	7	－	100%
獨立董事	陳萬彬	7	－	100%
獨立董事	張炎輝	7	－	100%
監察人	蘇二郎	5	－	71%
監察人	吳金滿	7	－	100%
監察人	林忠輝	7	－	100%	103.6.30補選

103年度董事會開會 7(A) 次，董事、監察人出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數B	委託出席次數	實際出(列)席率(%)[B/A]	備註
董事長	維昱(股)公司代表人：曹光照	6	－	86%
董事	維昱(股)公司代表人：吳永順	7	－	100%
董事	維昱(股)公司代表人：黃琪婷	5	－	71%
董事	維昱(股)公司代表人：曹鈞翔	3	－	43%
董事	鴻弘投資(股)公司代表人：何殷權	5	－	71%
董事	賴瑞訓	6	－	86%
董事	陳毓麟	6	－	86%
獨立董事	陳萬彬	7	－	100%
獨立董事	張炎輝	7	－	100%
監察人	蘇二郎	5	－	71%
監察人	吳金滿	7	－	100%
監察人	蔡英彥	0	－	0%	103.6.30卸任
監察人	林忠輝	4	－	100%	103.6.30補選任職期間董事會開會次數：4次

102年度董事會開會 11(A) 次，董事、監察人出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數B	委託出席次數	實際出(列)席率(%)[B/A]	備註
董事長	維昱(股)公司代表人：曹光照	11	－	100%
董事	維昱(股)公司代表人：吳永順	10	－	91%
董事	維昱(股)公司代表人：黃琪婷	6	－	86%	102.6.24就任任職期間董事會開會次數：7次
董事	維昱(股)公司代表人：曹鈞翔	6	－	86%	102.6.24就任任職期間董事會開會次數：7次
董事	鴻弘投資(股)公司代表人：何殷權	9	－	82%
董事	賴瑞訓	10	－	91%
董事	陳毓麟	10	－	91%	102.6.24就任任職期間董事會開會次數：7次
獨立董事	陳萬彬	9	－	82%
獨立董事	張炎輝	7	－	64%
監察人	蘇二郎	11	－	100%
監察人	吳金滿	2	－	29%	102.6.24就任任職期間董事會開會次數：7次
監察人	蔡英彥	1	－	14%	102.6.24就任任職期間董事會開會次數：7次

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